Document
(Verantwoord) Beleggingsbeleid en contract
Toelichting
Gesegregeerde mandaten
Wanneer uw pensioenfonds (binnen een bepaalde beleggingscategorie) een gesegregeerd mandaat heeft, kunt u uw beleid laten vastleggen in het mandaat. Uw beleid moet dan voldoen aan de criteria die in paragraaf 3.1 van het IMVB-Convenant beschreven worden. Daaronder valt ook een beschrijving van hoe langetermijnwaardecreatie als leidend principe gehanteerd wordt (3.1f). In aanvulling op de criteria uit paragraaf 3.1 van het Convenant kunt u de volgende bronnen raadplegen:
In het betreffende mandaat kunt u dan opnemen dat uw (verantwoord) beleggingsbeleid op het mandaat van toepassing is.
Voorbeeldtekst
“Op dit mandaat is [naam van het betreffende (verantwoord) beleggingsbeleid] van toepassing.”
Document
Mandaat
Fondsvoorwaarden Externe Dienstverlener
Toelichting
Meerderheidsaandeel in een beleggingsfonds
Wanneer uw pensioenfonds (binnen een bepaalde beleggingscategorie) een meerderheidsaandeel in een beleggingsfonds heeft, kunt u met de Beheerder in gesprek gaan om de inhoud van uw beleggingsbeleid op te laten nemen in het prospectus, wijzigingen van het beleggingsbeleid dienen in de participantenvergadering te worden bekrachtigd. Wanneer er geen formele inspraak is vastgelegd, kunt u informeel uw fondsbeheerder beïnvloeden. Uw beleid, en de fondsvoorwaarden, moeten dan voldoen aan de criteria ten aanzien van beleid en managementsystemen zoals hierboven beschreven.
Voorbeeldtekst
“Op dit mandaat is [naam van het betreffende (verantwoord) beleggingsbeleid] van toepassing.”
Zie paragraaf 3.1b en 3.1f.
Document
Mandaat
Fondsvoorwaarden Externe Dienstverlener
Toelichting
Minderheidsaandeel in een beleggingsfonds
Wanneer uw pensioenfonds (binnen een bepaalde beleggingscategorie) een minderheidsaandeel in een beleggingsfonds heeft, kunt u bij de selectie van het beleggingsfonds onderzoeken in hoeverre het prospectus voldoet aan uw (verantwoord) beleggingsbeleid. De PRI Manager Selection Guide for Asset Owners is daarvoor een handig hulpmiddel. Uw beleid, en de selectiecriteria voor beleggingsfondsen, moeten dan voldoen aan de criteria ten aanzien van beleid en managementsystemen zoals hierboven beschreven.
Voorbeeldtekst
“Op dit mandaat is [naam van het betreffende (verantwoord) beleggingsbeleid] van toepassing.”
Zie paragraaf 3.1b en 3.1f.